Weryfikacja konta (KYC) w National Casino
National Casino weryfikuje tożsamość, adres i metodę płatności, żeby spełnić wymogi przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz potwierdzić, że wypłata trafia do właściciela konta.
Sprawdzenie KYC pojawia się przy pierwszej wypłacie, przy wypłatach o wyższej wartości, po zmianie danych profilu (np. nazwisko, adres, telefon), po zmianie metody płatności oraz gdy system wykryje rozbieżności między danymi w profilu a danymi z płatności.
W praktyce oznacza to blokadę wypłaty do czasu zatwierdzenia dokumentów lub prośbę o dosłanie brakujących plików, jeśli zdjęcia są nieczytelne albo dokument jest nieaktualny.
- Identity (ID/Passport): zdjęcie lub skan dowodu osobistego albo paszportu (przód i tył przy dowodzie); dane na dokumencie muszą zgadzać się z danymi w profilu, a fotografia i numery muszą być ostre i w całości widoczne.
- Address proof: dokument potwierdzający adres zamieszkania z ostatnich 3 miesięcy: rachunek za media, wyciąg bankowy lub urzędowe pismo; National Casino sprawdza imię i nazwisko, pełny adres oraz datę wystawienia.
- Payment method: potwierdzenie, że metoda płatności należy do właściciela konta; dla visa lub mastercard to zdjęcie karty z zasłoniętym środkowym numerem (widoczne pierwsze 6 i ostatnie 4 cyfry) oraz zasłoniętym kodem CVV, a dla portfeli typu skrill lub neteller to zrzut ekranu profilu portfela z widocznym imieniem, nazwiskiem i adresem e-mail.
Dokumenty przesyła się w panel